CheckAMLBot — AML-проверка криптовалютных адресов

Telegram-бот CheckAMLBot для предварительной AML-проверки криптовалютных адресов

Основная задача сервиса — дать пользователю возможность перед переводом или получением криптовалюты посмотреть, есть ли у указанного адреса обнаруженные AML-риски.

После отправки адреса бот определяет сеть и формирует результат проверки с общей оценкой риска и доступными категориями риска.

Что показывает проверка

В результате можно увидеть:

• общий уровень AML-рисиска адреса
• обнаруженные категории риска
• информацию о выявленных связях адреса с различными источниками риска

Состав данных зависит от конкретного адреса и доступной информации.

Поддерживаемые сети

Сейчас поддерживаются:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum
• BNB Chain
• TRON
• TON
• Solana
• Polygon
• Arbitrum
• Base
• Optimism
• Avalanche
• Arc

В том числе можно проверять адреса сетей, которые часто используются для переводов USDT.

Для чего это может быть полезно

AML-проверка может использоваться как дополнительная проверка:

• перед P2P-сделкой
• перед получением USDT или другой криптовалюты
• перед отправкой средств на неизвестный адрес
• перед переводом средств на биржу или обменник
• перед обменом криптовалюты
• при проверке собственного адреса

Например, если вы собираетесь получить USDT от незнакомого контрагента, можно заранее проверить адрес отправителя и посмотреть, какие риски по нему обнаруживаются.

Аналогично можно проверить адрес получателя перед отправкой средств.

Как пользоваться

Открыть @CheckAMLBot

Отправить криптовалютный адрес

Выбрать сеть

Получить результат проверки

Все работает непосредственно в Telegram.

Бесплатные проверки
Для пользователей предусмотрен бесплатный лимит проверок.

После его использования дополнительные проверки при необходимости можно приобрести в боте.

Ограничения

Важно учитывать, что результат AML-проверки является предварительной оценкой риска, а не гарантией того, что средства будут приняты или отклонены конкретной площадкой.

Биржи, обменники и другие сервисы могут использовать разные AML-провайдеры, собственные базы данных, правила и допустимые уровни риска. Поэтому оценка одного и того же адреса на разных сервисах может отличаться.

Также отсутствие высокого риска не означает абсолютную «чистоту» адреса.

Ссылки

Бот: @CheckAMLBot
https://t.me/CheckAMLBot

Поддержка: @CheckAMLSupport
https://t.me/CheckAMLSupport